渤海银行天津红桥支行成功拦截电信诈骗大额转账
时间：2026-06-20 10:00:34 新闻热线：022-23122118 来源：渤海银行天津分行
近日，渤海银行天津红桥支行凭借高度的职业敏感性和过硬的专业能力，成功拦截一起高风险可疑转账业务，涉及资金高达53万余元。
2026年5月28日中午，一客户前来渤海银行天津红桥支行欲办理大额转账业务，工作人员在办理业务过程中，敏锐发现该客户开户行非本地网点，拟汇款收款人为他行同户名账户，且客户转账意图急切，与近期多地频发的电信网络诈骗案例高度相似。工作人员细致询问该客户资金来源与交易背景，客户含糊其辞、眼神躲闪，无法说明具体情况。工作人员随即电话联系异地开户行，向其反馈该客户异常情况，协同开户行立即开展账户核查。经核实发现，该客户账户在大额进账前，存在小额试探交易，大额进账后刚刚一个多小时便要求进行转出，工作人员高度怀疑其存在出借账户从事违法活动的嫌疑。根据相关处置要求，工作人员告知客户，为保障账户资金安全，需反诈中心进行面核后方可进行转账，客户面色慌张，表示不再办理相关业务后离开。事后根据开户行反馈，当日该客户账户被公安机关止付，并于次日被公安机关冻结。
本次事件的成功处置，充分体现了渤海银行天津红桥支行落实反诈工作强烈的责任感、高度的警觉性和过硬的专业性，展现了渤海银行保护群众财产安全的责任担当。（推广）
[编辑：薛淳月]
