连日来，邮储银行天津分行辖内东丽、河北、武清、河西等多家支行，围绕“配合尽职调查 守护资金安全”主题，深入社区、集市、公园，联合多方力量开展系列反洗钱宣传活动，着力提升社会公众金融风险防范意识，切实守护群众财产安全。

　　邮储银行天津武清支行宣传队走进武清区梅厂大集，面向集市商户和往来群众开展流动宣讲。工作人员围绕尽职调查的适用场景、核查措施、配合义务及合法权益四大板块，进行系统科普，并重点向个体商贩讲解账户交易规范和可疑资金识别要点，引导市场经营主体主动配合身份核验、交易背景核实，树立合规使用账户意识，共同维护区域经济金融秩序。

　　老年人群是洗钱犯罪易受侵害群体，邮储银行天津东丽支行组织宣传小队深入新泰道社区，展开专题宣传。现场通过发放折页、一对一讲解等方式，向老年居民普及反洗钱基础知识，并结合高发案例，重点剖析出借出售银行卡、代收陌生转账、虚假养老投资等典型洗钱风险。工作人员反复提醒老年人坚决不租借账户、不代办资金流转、远离高回报养老骗局，自觉抵制洗钱相关违法行为。

　　邮储银行天津河北支行构建起“网点+社区+市场”多渠道宣传矩阵，在网点金融宣传区常态化投放物料，并受邀走进河北区王串场公园，参与“守住钱袋子 护好幸福家”联合宣传活动。工作人员详细解读客户尽职调查相关法规，明确客户在办理开户、大额转账、异常交易核查等业务时，须如实提供身份、资金及交易信息，主动配合银行问询核验。同时，警示群众隐瞒交易真实情况或拒绝配合核查，不仅可能导致账户限额、冻结，还可能因卷入洗钱案件而承担法律责任。该行将反洗钱宣传与防范非法集资、普及金融知识万里行、阳光信贷宣教有机融合，形成矩阵式宣传效应，引导公众杜绝出租、出借、出售银行卡及“跑分”刷流水等违规行为。

　　邮储银行河西区支行联合辖区公安部门及马场街新闻里社区，开展警银社三方联动宣传活动。现场搭建宣传展台，通过手册分发、案例剖析、现场答疑等形式，普及反洗钱法律法规，重点讲解“两卡”出借、资金跑分等行为的法律后果，并针对老年居民一对一传授非法金融活动识别技巧。活动特别增设趣味互动游戏环节，以寓教于乐方式加深居民对反洗钱知识的记忆，打破传统单一宣讲模式，获得群众广泛认可。（推广）