齐鲁银行北辰支行走进北仓镇商会开展反洗钱宣教活动
时间：2025-12-28 16:15:08 新闻热线：022-23122118 来源：齐鲁银行
为提升企业反洗钱合规意识与风险防范能力，齐鲁银行北辰支行近日赴天津市北辰区北仓镇商会，面向会员企业负责人及财务人员举办了反洗钱专场宣教活动。
本次活动以“保护个人信息，防诈拒赌反洗钱”为主题，聚焦企业实际经营中的风险点进行宣讲。内容包括：解读反洗钱法律法规中企业的核心义务；剖析对公账户违规使用、虚构交易、跨境资金异常流动等常见洗钱风险场景；指导企业建立有效内控机制，落实客户身份识别与可疑交易监测要求。宣讲结合典型案例，提示企业防范法律与经营风险。
活动现场通过政策讲解、案例分析与互动答疑等形式，与企业代表深入交流。参会人员纷纷表示，培训内容务实、针对性强，增强了其对反洗钱工作的理解和主体责任意识。
此次宣教是北辰支行深化银企协作、服务实体经济稳健发展的重要举措。支行将持续开展精准金融知识普及，共同营造辖区安全规范的金融环境。
[编辑：江莹]
