渤海银行天津全运村支行联合东丽支行成功拦截涉诈资金
时间：2026-08-05 17:10:35 新闻热线：022-23122118 来源：渤海银行天津分行
近日，一客户来到渤海银行天津全运村支行要求开立银行卡，支行对客户开户进行尽调后，为客户办理了开卡业务，并向客户进行用卡安全宣讲，提示客户不得出租出借出售买卖账户，注意防范电信诈骗风险。
当日下午13：55分，该客户至银行辖内东丽支行申请取现。东丽支行柜面人员通过查询客户流水，发现该笔交易类型与近期频发的网络电信诈骗的案例高度相似，支行立即采取开展处置工作，第一时间联系全运村支行对该账户进行核实。
经全运村支行再次核查，该客户为当日新开账户，交易记录存在异常，有涉诈风险。于是两家支行决定暂缓办理业务，由东丽支行现场安抚客户引导其先行离开，全运村支行同步对该账户采取必要限制措施。
管控后半个小时，该客户又来到全运村支行要求取现，支行工作人员询问客户资金来源，其表述与开户用途明显不符。支行综合研判后，再次婉拒了客户办理业务的诉求。最终该账户于两日后被反诈中心进行了止付，成功堵截了此笔涉案资金的流失。（推广）
[编辑：江莹]
